Re: Менялы третьего тысячелетия

Правительство США прижало E-gold

03.05.2007 | 21:41

Тематика: E-gold. платежная система. США. судебный иск

Департамент Юстиции США предъявил владельцам E-gold Ltd. и Gold and Silver Reserve Inc., братьям Дугласу и Рейду Джексонам (Douglas L. Jackson, Reid A. Jackson), а также Барри Дауни (Barry K. Downey), обвинения в отмывании денег, заговоре и совершении незаконных финансовых операций. Об этом сообщается в пресс-релизе http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/April/07_crm_301.html на сайте Департамента Юстиции США.

Напоминаем, что E-gold ltd. стояла у истоков создания одноименной электронной платежной системы E-gold http://www.e-gold.com/ . Компания Gold and Silver Reserve Inc. управляла бизнесом E-gold http://www.e-gold.com/ , включая услуги по выставлению счетов, проверке, и передаче денежных средств между счетами. Примечательно, что для открытия счета клиенты должны были предоставить только адрес электронной почты - никакая другая информация, согласно документам суда, для идентификации не предоставлялась. При этом обвинение обращает внимание на тот факт, что некоторые клиенты компаний использовали для работы с платежной системой вымышленные имена, например, такие как Дональд Дак, Микки Маус и т.п.

Это уже не первый случай, когда E-gold попадает в поле зрения американских властей. В декабре 2005 года в офисах компании были проведены обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители с информацией о счетах пользователей.
По словам поверенного американского правительства в Вашингтоне Джеффри Тейлора, Дуглас Джексон и его коллеги управляли крупным финансовым сервисом, не лицензированным ни одной из мировых юрисдикций и позволяющим совершать анонимную и бесконтрольную передачу денег одним щелчком мыши.

«Деятельность E-gold Ltd. вряд ли может быть истолкована как «отмывание денег», в силу того, что компания не принимает денежные платежи ни от кого и ни от чего, и никогда не владела хотя бы одним долларом, йеной, евро или другой валютой, - приводит Resource Investor http://www.resourceinvestor.com/ слова самого Дугласа Джексона, - Поскольку преступники могут успешно запутывать следы денежных переводов, E-gold остается закрытой системой. Единственный способ получить E-gold – это принять перевод от того, кто уже располагает некоторой суммой денег на счете. Кроме того, E-gold – единственная общедоступная платежная система, что подразумевает постоянную регистрацию всех переводов».